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发布于 2023年1月14日

【跨境财税】深圳注册公司地址应对KYC审核、二审的情况汇总

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一、触发条件

(一)触发KYC审核的两种情

1.欧洲站账号刚注册,就可能会立即触发审核。这时候卖家必须先通过审核,才能往下进行店铺和产品的运营。

2.欧洲站卖家的累积销售金额达到5000欧及其以上时开始要求卖家审核,建议卖家尽量在累积销售金额达到15000欧时审核完毕,避免被封号。

3.当卖家更改了一些非常重要的店铺信息:比如更改营业执照,公司地址,信用卡,收款账户,身份信息、联系人信息等后台信息时,都有可能触发KYC审核。

(二)触发二审的情况

1.产品涉及到侵权;

2.一审资料过期;

3.一审资料不符合,躲过了平台机器审核的步骤;

4.被投诉、差评率过高;

5.开店资料关联;

6.更改店铺收款信息或者敏感资料时;

7.新注册账号;

8.IP关联等;

9. 注册信息不真实;

10. 账号绩效违规操作。

二、所需提交的资料清单

(一)亚马逊欧洲站KYC审核所需提交的资料

1.公司营业执照彩色扫描件(正本或者副本都可以)

2.银行对公账户账单或者第三方收款账户账单(二选一)

3.主要联系人和受益人的身份证明

4.主要联系人和受益人的地址证明

5.公司章程

6.银行账户所有人证明

(二)二审需要提供资料

1.营业执照

2.法人身份证以及手持身份证正反面的照片

3.纸质版或电子版地址账单亚马逊接受:电话账单,水费账单,煤气账单,电话费账单,手机账单等事业单位发的账单

4.已创建listing的卖家需要提供对应增值税发票

5.店铺经营的时间截图

6.近6个月内的采购发票,用于证明你的采购渠道,有采购商的名称、电话和地址

7.当地的库存位置,这个地方可以填写公司的地址或者是和营业执照地址一致

8.当地实体店面地址,也可以填写公司地址

9.产品的网站,没有的话可以备注为无

10.产品其他销售的网站,如速卖通、eBay等。没有的话也可以备注无

11.最近发货的订单信息

三、我们重点聊一聊,需要的公司账单

所提供的营业执照需要和亚马逊后台的营业执照相一致,且在有效期内;

后台填写的地址有两种,注意区分,一种是注册地址,一种是实际经营地址。到底填写注册地址还是实际经营地址,你需要考虑这俩地址哪个更方便。

一方面是方便收亚马逊明信片,挂靠地址一般都提供代收明信片服务;

另一方面是哪个更方便提供费用账单。

可以是水费、电费、燃气费、网络费用账单,以及公司银行对账单或者税务及社保缴纳的账单流水,但并不是以上所有内容都需要提交,提交其中之一即可。

划重点~

1.水电煤账单:一般来说都是国家单位,如电力公司发放,一般水电账单都是电力公司直接开具给物业公司(一般是整栋大楼),大厦的物业公司再开给各个住户或租客。这边一般获取不到电力公司等国家单位开具的账单。

解决方案:

物业公司开具的水电煤账单+物业公司租赁合同

主体可以是公司或法人,如果账单主体为第三者,必须提供 相应有效的文件做证明(如租赁盖章合同、代缴协议等)。

二审亚马逊不接受:信用卡账单或第三方收款账单的对账单、物业的账单、所有银行相关的账单都不能用。注意账单不是发票,所有带有发票字样为抬头的文件一律不予通过。

2.宽带账单:深圳的大厦宽带覆盖率比较高,任意手机号码(电信、联通、移动)都可以申请开通宽带。

您可以在注册地址开通三个月的宽带期限,一个月50元,会有路由器押金,解除宽带的时候押金会退还。

3.银行对账单:银行需要开公户才会有,可以去柜台打印,需要注意开户地址和营业执照地址是否一致,如果不一致,还需要修改。

银行账单可以提交两种:第一种是P卡账单,第二种是银行的对公账单。

一般来说,需要必须是公司性质的P卡,且是公司近三个月内的P卡流水,如果说需要开P卡账单的流水,可以找P卡的客服人员去帮你开票据。

如果对公账户在银行开户已经超过一年,那么还需要准备公司的流水账单。而如果对公账户在银行开户不到一年,此时可以提交公司在银行的一个开户许可证。

PS:开户许可证有些银行有,有些银行就一张A4纸,叫银行开户信息。

4.银行信用卡账单(KYC适用,二审不适用):在网上银行将信用卡账单地址改为注册地址,然后拿身份证和信用卡去任意银行网点打印一张信用卡地址及账单信息。

5.税务及社保缴纳的账单流水:这个可以找财税公司获取,0申报也可以。

对于账单的其他要求:

1.开票的日期必须在90天之内,保证日期的新鲜;

2.所有的开具都必须是正规机构,需印有公司的名称以及详细地址;

3.公司名称和详细地址要跟在后台录入的地址保持一致,而且应该是公司的实际地址

再次提醒: 

因为KYC审核相当严格,如果提交的账单住址和录入的账单住址不一致的话,可能会导致无法通过审核。所以建议大家做长远打算,尽量保持账单住址和录入的账单地址保持一致。

四、注册公司全国选址问题

公司有主经营公司和账号公司之分,华源财税的专业建议是主经营公司放在一线城市,账号公司放在哪里都可以,主要考虑注册和记账成本

1.主经营公司一般是您的第一家公司,主要用于用公司主体对外展业:包括但不限于采购、物流、租房、员工工资发放主体;

2.账号公司只是用来申请亚马逊账号,一般不开银行户不展业;


【跨境财税】深圳注册公司地址应对KYC审核、二审的情况汇总

深圳注册公司创业的好处:

1.国内电商看杭州,跨境电商看深圳,把base放在深圳绝对是最优选择;

2.作为改革开放第一位的城市,政策都会拿深圳试一试,再推广全国,政策第一手消息;

3.深圳的营商环境,全国第一。深圳不会追查你公司一定要交税、一定要交社保这些形式主义;

4.深圳的创业补贴6-9万,对于5年内的大学生和深圳户口的人来说,绝对是真正的杀手锏;

5.深圳的跨境电商活动最多,定期参加活动,第一时间了解各个资讯;

6.深圳的跨境电商服务配套最齐全,诞生了一批优质服务机构,我们是专门为跨境服务的财税公司


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